Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) (25 Sept 23)
Publisher,Golden Books
Publication Date,
Format, Paperback
Weight,
No. of Pages,
Shelf: Professional Books / Law / Others
Kindly ask our staff if you cannot locate the shelf.
1) Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
2) Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram, langkah-langkah yang hendaklah diambil bagi mencegah pengubahan wang haram dan kesalahan membiayai keganasan dan untuk mengadakan peruntukan bagi pelucuthakan harta yang terlibat dalam atau yang diperoleh daripada kesalahan pengubahan wang haram dan membiayai keganasan, serta harta pengganas, hasil daripada aktiviti haram dan peralatan kesalahan, dan bagi perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.
3) Mengandungi:
• Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613)
• Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613)
• Peraturan-Peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Obligasi Pelaporan) 2007
• Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Reporting Obligations) Regulations 2007
• Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) 2014
• Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) Order 2014
• Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Perisytiharan Wang Tunai dan Instrumen Boleh Niaga Pembawa) 2014
• Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Cash and Bearer Negotiable Instruments Declaration) Order 2014
